Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti.


Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti.

Il volume raccoglie un'ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l'illegalità d'impresa. Il tema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell'attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell'economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni, disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio. Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all'analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese anche alla luce del d.lgs. 231/2001.

Titolo: Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti.

Curatori: M. Arnone – S. Giavazzi

Editore: Vita e Pensiero

Luogo e data di edizione: Milano, 2011

ISBN: 978-88-343-2051-8

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