Il corso, si svolgerà dal 19 aprile al 16 novembre 2024, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per una durata totale di 104 ore di didattica.
Le lezioni avranno luogo il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
La didattica sarà erogata integralmente in presenza, con la possibilità di frequentare alcune lezioni online, in diretta streaming, attraverso il portale informatico dell’Ateneo.
Ai fini del conseguimento del titolo è richiesta frequenza pari ad almeno l’80% del monte ore totale. Il 25% delle lezioni potrà essere frequentato online.
Il programma didattico offre un quadro completo sulla compliance d’impresa. La prima parte del Corso è dedicata al tema generale della compliance nelle organizzazioni: predisposizione dei presidi di controllo, rischi di non conformità, interazioni tra hard law e soft law. La seconda parte del Corso è volta all’approfondimento del rischio di non conformità che si manifesta in diverse aree dell’operatività aziendale.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
- Introduzione alla compliance: definizione e contenuti
- Compliance, governance e organizzazione aziendale
- Costi e obiettivi degli investimenti etici
- L’apprendimento dell’agire etico di impresa
- Analisi, valutazione e gestione del rischio di non conformità
- Le fonti della compliance nella regolazione multilivello
- La compliance penale
- Linee guida per la costruzione dei modelli 231
- Compliance e sistema disciplinare
- La compliance integrata
- Flussi informativi e whistleblowing
- Internal investigations
- Il sistema premiale del d.lgs. n. 231/2001
- Standard internazionali e certificazione dei sistemi di compliance
- Compliance e gruppi di società
- Le peculiarità della compliance negli enti a partecipazione pubblica e negli enti ecclesiastici
- Perimetro cibernetico e intelligenza artificiale
- La compliance nei servizi finanziari
- Anti-corruption
- Anti-money laundering
- Cybersecurity e data protection
- Compliance e controllo giudiziario
- Gestione del rischio fiscale e tax control framework
- Compliance, salute e sicurezza
- International Sanctions e trade compliance
- Environmental, Social, Governance (ESG)
- Human rights e compliance
- Compliance in materia ambientale
- Lab: individuare il rischio e istituire i presidi
- Lab: applicare le procedure di controllo
